Som et resultat av en ny datalekkasje er det avslørt et storstilt system som milliarder av euro fra Russland blir hvitvasket i Vesten, skriver den tyske Süddeutsche. Systemet tillot korrupte politikere, kriminelle og gründere å hvitvaske penger, unndra skatter og skjule formuen. Blant mottakerne er en god venn av president Putin, hevder avisen.
Gjennom et sofistikert hvitvaskingssystem er milliarder av euro trukket tilbake fra Russland til Vesten i flere år. Nesten 190 millioner euro i perioden 2005 til 2014 alene avregnet på tyske kontoer. Systemet tillot korrupte politikere, kriminelle og gründere å hvitvaske penger, unndra skatter og skjule formuen. Noen av pengene ser ut til å ha kommet fra store uredelige ordninger i moderne russisk historie. Rundt 80 millioner dollar er angivelig overskuddet fra en uredelig ordning, som senere under mystiske omstendigheter ble åpnet av den avdøde advokaten Sergei Magnitsky. Selskaper som var involvert i den falske hendelsen med flere millioner dollar på Moskva Sheremetyevo flyplass, betalte også penger til kjedens selskaper. Dette er dokumentert av bankdokumenter,som sto til disposisjon for det organiserte etterforskningsprosjektet for organisert kriminalitet og korrupsjon (OCCRP) og den litauiske nyhetsportalen 15min.lt. Süddeutsche Zeitung gjennomgikk dokumentene med 20 andre medier, inkludert avisen British Guardian, sveitsiske Tages-Anzeiger og det østerrikske magasinet Profil, og publiserte resultatene. …
Med andre ord, systemet fungerte som en vaskemaskin: penger av både ulovlig og lovlig opprinnelse ble brakt online fra rundt 70 fly-by-night selskaper, som tilsynelatende ble drevet av Troika Dialog investeringsbank i Moskva. Penger ble overført i begge retninger, inkludert mellom forskjellige kontoer i samme selskap. Formålet med oversettelsen ble ofte oppfunnet. Det var eksempler som "grønnsaker og frukt", "byggematerialer" eller "frossen sild". I mange tilfeller ble visstnok ikke varene omsatt i det hele tatt. Dette er en vanlig type hvitvasking. "Den ulovlige betalingen er forkledd for å være relatert til forsendelse av varer," forklarer rettsmedisinske ekspert Louise Shelley ved Terrorism, Transnational Crime and Corruption Research Center. Grunnleggeren av Al-Qaida (en terrororganisasjon utestengt i Russland - redaktørens notat) Osama bin Laden brukte en lignende ordning for å overføre midler.
Når det gjelder lekkede dokumenter, snakker vi om korrespondanse, kontrakter, fakturaer og informasjon om over 1,3 millioner bankoverføringer. I stor grad angår de de litauiske bankene Snoras og Ukio. I følge dokumentene ble den tosifrede millionste summen overført til kontoen til selskapet til cellisten Sergei Roldugin, en av bestevennene til den russiske presidenten Vladimir Putin. Roldugin selv, hvis navn også dukket opp i Panama Papers, svarte ikke på forespørselen.
Regnskapet til det ene bayerske selskapet fikk også rundt 48 millioner dollar, opprinnelsen til det tyske sjefen for selskapet ikke kunne forklare. I mange år har hvitvaskingsoffiserer hevdet at penger er hvitvasket fra Russland i stor skala i Tyskland, for eksempel gjennom eiendommer og spillklubber, samt gjennom angivelig ikke-mistenkelige forretningsområder.
Hannes Munzinger, Frederik Obermaier, Bastian Obermayer
