Den amerikanske verdipapir- og børskommisjonen (SEC) mistenkte Pavel Durovs oppstart Telegram Open Network (TON) for ulovlig å skaffe 1,7 milliarder dollar ved plassering av Gram cryptocurrency. Hvordan og hvorfor en initiativrik programmerer som flyktet fra Russland faktisk viste seg å være en svindel i øynene til de amerikanske finansmyndighetene, og hvorfor benekter gårsdagens medarbeidere ham allerede?
Livet til Pavel Durov, skaperen av Telegram-messenger, er delt inn i "før" og "etter". Som mange mennesker som bestemte seg for å forlate Russland, ikke vurderte det som nødvendig å ordne arbeidet sitt her (eller i strid med russisk lov) og håpe at ting ville gå mye bedre i utlandet. Først virket det slik. I Russland ble Telegram i 2018 svartelistet av Roskomnadzor på grunn av messenger-teamets nektelse av å arbeide i henhold til russiske lover og, på forespørsel fra spesialtjenestene, for å dekryptere meldinger fra brukere som bruker Telegram til terrorformål.
I USA har Telegram også gjentatte ganger blitt mistenkt for å ha hjulpet terrorisme, særlig ved hjelp av programmet, propaganda av den "islamske staten" (en organisasjon hvis aktiviteter er forbudt i Russland) og andre ekstremistiske grupper fremdeles. Durovs virksomhet i utlandet gikk imidlertid opp bakken. Etter å ha innsett at Telegram-teamet trenger penger for å få det til å fungere - å betale lønn, betale for servere og bruke til personlige formål - til å begynne med, ønsket Telegram å plassere sine verdipapirer på børsen for å skaffe penger.
Durov bestemte imidlertid at teamet ikke trengte aksjonærer som ville påvirke beslutningene i selskapet hans. Derfor ble det oppfunnet en risikabel plan for en relativt ærlig uttak av penger fra velstående investorer - utgivelsen av sin egen cryptocurrency Gram, som også ble utstedt av TON blockchain-plattformen opprettet av Durov. Metoden så perfekt ut: ingen aksjer, bare virtuelle symboler som lovet investorer en eller annen gang senere i bytte for en veldig ekte 1,7 milliarder dollar akkurat nå. Investorene trodde, og Telegram fikk disse pengene.
Suksesshistorien var imidlertid kortvarig. Allerede i oktober 2019 kunngjorde den viktigste amerikanske finansregulatoren SEC at Gram var en svindel, at transaksjoner for salg av ikke-eksisterende symboler var ulovlige, og Durov selv kunne være en svindel. SEC inngav søksmål, og i januar 2020 fant kommisjonens advokater Durov i Dubai og forhørte ham.
Investorfelle
SEC-saken mot Durov, som etter planen skal bli hørt i New York District Court i februar 2020, har en interessant historie. I oktober 2019, da den amerikanske verdipapir- og børskommisjonen anla søksmål mot Telegram Group Inc., skrev nesten hele den amerikanske forretningspressen om det.
Salgsfremmende video:
Den amerikanske verdipapir- og børskommisjonen har anlagt søksmål mot Telegram Group Inc.
Wall Street Journal skrev at finansregulatoren "fikk en juridisk ordre" om å stoppe Pavel Durov for enhver pris i en svindel for plassering av Gram cryptocurrency. På samme tid i USA ble det åpenbart for alle at saken på 1,7 milliarder dollar, som Durov snudde over, var en av de største slike transaksjoner i historien.
- sa i materialet til avisen.
SEC advokater snakket også på sidene. For eksempel sa en av direktørene for rettighetsbeskyttelsesdivisjonen Stephanie Avakyan at amerikanske myndigheter ikke ønsker å tillate en "flom" av digitale symboler i det amerikanske finanssystemet, siden denne cryptocurrency ble solgt ulovlig.
"SEC har sagt at mange av disse innsamlingsaksjonene bryter amerikanske verdipapirlover fordi oppstartene bak dem ikke gir investorene den nødvendige informasjonen for å forklare selskapets økonomiske side og forretningsmodell," skrev The Wall Street Journal.
Dette betyr at TON-systemet ikke var gjennomsiktig for investorer. Durov tok penger av dem, og snakket til gjengjeld ikke om videre planer eller om strukturen i virksomheten. Med andre ord forklarte han ikke hva de investerte i det hele tatt, bortsett fra i Durovs personlige lomme. Gründerne bestemte at siden Telegram er så uavhengig, skulle eiendelen den sendte ut "skyte", og Durov "lyktes" dem med en eventyr om hvor snart Gram cryptocurrency, uavhengig av det økonomiske systemet, ville bli et lønnsomt verktøy. Investorfellen har slengt seg.
Gründerne bestemte at siden Telegram er så uavhengig, bør eiendelen den utsteder * skyte *. Foto: Anton Belitsky / Globallookpress.
Etter å ha innsett denne situasjonen, bestemte SEC etter sigende å snarest stoppe spredningen av denne økonomiske pesten. 11. oktober anla kommisjonen søksmål for retten, og Telegram sa i et svar at investorene er rike mennesker, risikokapitalister og store hedgefond. Men SEC gjentok at Telegrams ICO (innledende plassering av cryptocurrency) var ulovlig, og pekte på en annen fare som Gram utgjør:
“SEC sa imidlertid i retten fredag (11. oktober) at Telegrams private ICO brøt loven fordi de opprinnelige investorene ville videreselge symbolene så snart de ble gitt dem. "Deres endelige mål er å spre Gram bredt i offentlige markeder," sa advokater fra SEC.
Hvis den første faren er bedrag av investorer og uklarheten i selve TON-virksomheten, den andre er faren for ukontrollert distribusjon av virtuelle penger, så er den tredje ifølge SEC “muligheten for å bruke Telegram-messenger for å skjule informasjon om hvem som kjøpte / solgte Gram og hvem som er den nåværende investoren.
SECs mening som er forelagt retten gir oss mulighet til å si følgende: Durov er mistenkt for å ha opprettet en ulovlig pyramide i det amerikanske økonomiske systemet, en skyggevirksomhet for å tiltrekke kriminelle utbytter fra anonyme investorer, som lett kan vise seg å være sponsorer for terrorisme eller eiere av kriminelle penger som ønsker å “hvitvaske” det.
I USA ble Telegram også gjentatte ganger mistenkt for å ha hjulpet terrorisme, særlig ved hjelp av programmet, propagandaen til den * islamske staten * (en organisasjon hvis aktiviteter er forbudt i Russland) og andre ekstremistiske grupper fremdeles. Foto: Handout / Globallookpress.
Gjennom Telegram i Gram, for eksempel, ville det være enkelt å betale for et kontraktsmord, og ingen amerikanske Federal Reserve eller et betalingssystem koblet til det noen gang ville se bevegelsen av disse pengene, og det ville til og med være umulig å ta kundene selv rødhendt når de overfører kontanter. Til gjengjeld ville Durov fått et behagelig liv og ytterligere finansiering for sin virksomhet.
Fant og avhøres
17. januar ble det kjent at SEC-advokater hadde forhørt Pavel Durov, som er i Dubai. I følge regulatoren selv, rapporten som RBC skrev, 7. og 8. januar, forhørte advokater Durov selv, og tidligere, i desember, prosjektpersonalet tilknyttet ham. Avhøret ble deltatt av klientens advokat, Scadden-advokaten Alexander Drylevsky og påtaleadvokaten George Tenreiro. 15. desember og 10. desember 2019 ble visepresident for forretningsutvikling Ilya Perekopsky og Telegram-konsulent Shyam Parekh avhørt i London.
Det rapporteres at i den endelige utskriften av avhørene, ble svarene fra Durov og hans ansatte som hadde tilknytning til navnene på investorene slettet. Medarbeidere fra Durov begynte også å nekte at de kjente detaljerte ordninger for å skaffe 1,7 milliarder dollar som et resultat av ICO Gram.
Perekopsky sa, som følger av utskriften, at Telegram-teamet ikke mottok garantier fra investorer om at de ikke ville "snurre" Gram som de ville, selv om Durov formelt krevde at det skulle være en "langsiktig investering".
Parekh uttalte til og med at han var deltaker i prosjektet, og benektet alle aktuelle bånd med Pavel og Nikolai Durov. Han uttalte at han ikke visste om han hadde rett til Gram-symboler som deltaker i prosjektet.
Durov i Dubai bekreftet overfor SEC-advokatene at han opprettet Telegram med penger tjent takket være VKontakte og trukket seg fra Russland, at Telegrams stab nå er rundt 30 personer, og teller ikke tredjepartsentreprenører, at ideen om å opprette Gram tilhører ham, og at opprettelsen av TON han brukte 218 millioner dollar. Inntektene fra ICO Gram 1,7 milliarder dollar, ifølge ham, skulle gå for å støtte Telegram og TON blockchain-plattformen.
Som et resultat erkjente SEC at plasseringen av Gram var ulovlig, og nå gjennom domstolene vil forhindre spredning av denne cryptocurrency. I følge en rettsavgjørelse kan beløpet på 1,7 milliarder dollar konfiskeres fra Durov til fordel for staten eller returneres til investorer. Det er ingen klarhet i resten av sanksjonene mot Durov, men ifølge SEC-resolusjonen er Telegram forpliktet til å røpe informasjon om Gram innen 26. februar 2020.
Oppsummer. Før oss er den virkelige historien om en driftig markedsfører og programmerer som "kjempet for det han kjørte på." Det virket ham som om det ikke ville være noen problemer med de amerikanske finansmyndighetene, og markedsfrihetene i Vesten ville være så liberale for ham at han kunne plassere sin cryptocurrency ikke-offentlig og lage et helt alternativt betalingssystem basert på sin egen digitale infrastruktur. Men det gikk ikke, og det er grunnen til at amerikanske myndigheter allerede begynner å anse Durov som en svindler, selv om han foreløpig blir forhørt i status som vitne.
Hvis vi vurderer at 1,7 milliarder dollar vil bli konfiskert, er det også konsekvensene av aktivitetene til Durov, som håpet på Vesten, men tilsynelatende vil bli "plyndret" der av lokale myndigheter og mister en betydelig del av kapitalen hans. Og dette er et entydig signal til alle som håper at ingenting vil skje i Vesten med pengene trukket fra Russland.
Når det gjelder Durov selv, er det lite sannsynlig at han bare vil kunne gjemme seg for amerikanske myndigheter. Selvfølgelig vil han ikke en gang prøve. Med en høy grad av sannsynlighet er hans kontoer denominert, og derfor, hvis de ikke overholder SEC-ordre, kan de bli blokkert, vil det være ekstremt vanskelig å ta ut midler til en annen jurisdiksjon, selv om der hans økonomiske strømmer vil bli kontrollert av Fed.
Til slutt, la oss ta hensyn til det faktum at ingen av Durovs medarbeidere som ble avhørt av SEC sto opp for ham. Parekh, som hadde ansvaret for ICOs "Holy of holies" - kontakter med investorer - lot som han ikke visste noe, og han hadde ingen forbindelse med Durov. Og dette øyeblikket er også veldig avslørende.
Forfatter: Kucher Egor
